Již delší dobu se mluví o tom, že digitální měny by mohli využít Rusové, ale i Severní Korea nebo Írán k obcházení sankcí uvalených mezinárodním společenstvím.
Obcházení sankcí: Strategie ruských investorů
Několik týdnů po vypuknutí války ukrajinská vláda výslovně požádala mnoho burz, aby zakázaly ruským uživatelům používat kryptoměny právě proto, aby se vyhnula možnosti obcházení sankcí.
Nyní v tomto ohledu bije na poplach britský orgán, který se speciálně věnuje potlačování majetkových trestných činů a zejména boji proti praní špinavých peněz a daňovým únikům. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT) identifikoval použití kryptoměnových aktiv určenými osobami (DP) k přesunu významných částek peněz a vyhýbání se eskalujícím sankcím, které jsou v současné době uplatňovány proti Rusku po invazi na Ukrajinu.
Tento alarm přichází poté, co některá data ukazují, že používání kryptoměn v Rusku během posledních měsíců výrazně vzrostlo a bylo zde vloženo nejméně 214 miliard dolarů do kryptoměn a země by se nyní stala třetí největší těžební destinací na světě.
Velká dostupnost energetických komodit udělala ze země jednu z nejlepších destinací na světě pro těžaře Bitcoinu po zákazu, který na ně uvalily čínské úřady. Ruská centrální banka v červenci oznámila možnost legalizace těžby kryptoměn v zemi.
Vysoká rizika praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn
JMLIT poukazuje na to, že špatné kontroly a nedodržování pravidel na trhu digitálních aktiv Rusům nabídly jedinečnou příležitost částečně obejít uvalené sankce. Podle zvěstí britské úřady v posledních dnech také zadržely asi tucet lidí zapojených do pochybných finančních transakcí s kryptoměnami.
Martin Cheek, odborník na boj proti praní špinavých peněz a výkonný ředitel Smart Search, britské společnosti specializující se na software proti praní špinavých peněz, varoval před rizikem, které představuje špatná kontrola kryptoměn ze strany samotných společností a vládních úřadů.
„Vzhledem k tomu, že DP nadále využívají rostoucí kryptosíť k převodu aktiv, podniky v celém sektoru jsou silně vystaveny potenciálnímu praní špinavých peněz.
Je proto nezbytně nutné, aby regulované firmy posílily svou náležitou péči a zavedly účinné postupy AML, a pravděpodobně nejpřesnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je elektronické ověřování a cloudový systém AML.“
Originální článek Kryptoměny používané k obcházení sankcí pochází z webu CryptoSvet.cz.